Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США
Гражданин России Александр Спицын задержан по прибытии в США на этой неделе, его обвиняют в мошенничестве, говорится в документах суда.
Как следует из обвинительного заключения, Спицын и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу. Пострадавшим предлагали в качестве работы на дому обналичить присылаемые им чеки. После обналичивания жертвы отправляли деньги по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. Впоследствии выяснялось, что чеки были фальшивыми, и банки требовали от пострадавших вернуть деньги. Один из них в результате оказался должен банку более 25 тысяч долларов.
ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов в американских банках на имя Спицына — через них, по версии следствия, были отмыты не менее 700 тысяч долларов. Деньги переводились за рубеж суммами меньше чем по 10 тысяч долларов за транзакцию, что позволяло избежать проверки.
Предполагаемого подельника Спицына Григория Баскакова арестовали ранее в августе после того, как он в мае получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. На Жирнова был выдан ордер на арест, но был ли он арестован, из документов суда неясно.
Обвиненный в шпионаже в пользу России американец объяснил свой поступок